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Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita agravada.
El pedido fue formulado por el fiscal Pedro Simón, quien además requirió la citación a indagatoria de más de 24 personas vinculadas al entorno de ambos dirigentes, en un expediente que se inició en diciembre del año pasado en esa provincia.
Según fuentes judiciales, la investigación apunta a una presunta estructura que habría operado mediante empresas y sociedades utilizadas para desviar fondos, incluyendo una firma contratada por la Asociación del Fútbol Argentino para recaudar dinero en el exterior.
De acuerdo a lo que trascendió, parte de esos fondos habrían sido derivados a sociedades radicadas en Estados Unidos, las cuales no registrarían empleados ni actividad comercial, lo que encendió las alertas en la pesquisa.
Propiedades bajo la lupa
Otro de los ejes de la causa está centrado en bienes inmuebles ubicados en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino. Allí, los investigadores detectaron alrededor de 35 propiedades registradas a nombre de sociedades vinculadas al dirigente y personas de su entorno.
Entre los involucrados también aparecen los propietarios de una quinta en la provincia de Buenos Aires, además del monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, una jubilada, quienes figuran dentro del entramado investigado.
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Medidas judiciales en curso
En su presentación, el fiscal no solo solicitó las detenciones, sino también allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de Tapia y Toviggino, en busca de profundizar la investigación y determinar el alcance de las presuntas maniobras.
La causa continúa en etapa de análisis judicial y será el juez Guillermo Díaz, de Tucumán, quien deberá resolver algunos de los planteos clave vinculados al expediente.
Mientras tanto, el avance del caso genera impacto en el ámbito del fútbol argentino, al involucrar directamente a la conducción de la AFA en una investigación de alto perfil y con posibles derivaciones judiciales de gran alcance.
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